Władze w Wielkiej Brytanii aresztowały dwie osoby i zajęły wiele bankomatów kryptowalutowych w związku z dochodzeniem w sprawie niezarejestrowanej wymiany kryptowalut i podejrzanych o przestępstwa finansowe.

Według oświadczenie Z brytyjskiego organu finansowego (FCA) operacja została przeprowadzona we współpracy z policją metropolitalną. Funkcjonariusze przeszukali cztery pomieszczenia w południowo -zachodnim Londynie, co doprowadziło do zajęcia siedmiu bankomatów kryptograficznych.

FCA potwierdziło, że podejrzani zostali wywiadowi pod ostrożnością i zostali zwolnieni podczas kontynuacji dochodzeń. Nie złożono jeszcze żadnych zarzutów, a dochodzenie wciąż trwa.

Zgodnie z FCA nielegalne jest prowadzenie wymiany kryptoassetów lub bankomatu kryptograficznego w Wielkiej Brytanii bez odpowiedniej rejestracji. Wszystkie firmy muszą przestrzegać przepisów dotyczących prania pieniędzy, które obejmują należytą staranność klientów i kontrole źródła sztuk.

Therese Chambers, dyrektor wykonawczy FCA ds. Egzekwowania i nadzoru rynku, powiedział, że obecnie w Wielkiej Brytanii nie ma żadnych bankomatów kryptowalutowych, dodając, że korzystanie z niezarejestrowanych maszyn „popiera tylko przestępczość” i ostrzegło operatorów, aby oczekiwali poważnych konsekwencji.

FCA utrzymało ścisłe stanowisko wobec nielegalnych działań kryptograficznych. Od stycznia 2021 r. Każda działalność kryptograficzna działająca w Wielkiej Brytanii musi być zarejestrowana w FCA.

Agencja działa jako przeciwdziałanie praniu pieniędzy dla dostawców usług kryptowalutowych i wielokrotnie ostrzegała społeczeństwo przed ryzykiem związanym z nieuregulowanymi maszynami kryptograficznymi.

Aresztowania w tym tygodniu następują po pierwszym skazaniu przestępczym w Wielkiej Brytanii z udziałem niezarejestrowanych bankomatów kryptograficznych na początku tego roku. W takim przypadku Olumide Osunkaya został skazany na cztery lata więzienia za prowadzenie sieci bankomatowej o wartości 2,5 miliona funtów za pośrednictwem swojej firmy Gidiplus.

Osunkoya kontynuował działalność, pomimo odmowy rejestracji FCA i został uznany za winnego używania fałszywych dokumentów tożsamości, fałszerstwa i posiadania własności karnej. Władze stwierdziły również, że jego maszyny ominęły podstawowe zabezpieczenia finansowe i obciążały marki do 60%.

Podczas gdy bankomaty kryptograficzne pozostają zakazane w Wielkiej Brytanii, inne kraje przyjmują różne podejścia. W Stanach Zjednoczonych działa ponad 29 000 bankomatów kryptograficznych, ale kontrola regulacyjna rośnie.

Stany takie jak Nebraska narzuciły zasady licencyjne, czapki transakcyjne i mandaty zwrotne, podczas gdy Waszyngton’s Spokane City przeniósł się do jawnego zakazu bankomatów kryptograficznych.

Gdzie indziej Nowa Zelandia wdrożyła pełny zakaz bankomatów kryptograficznych. Niedawno Australia wprowadziła również ściślejsze elementy sterujące na początku tego miesiąca, w tym limity gotówkowe na transakcję i obowiązkowe ostrzeżenia o oszustwie, zgodnie z wieloma przypadkami oszustw o wysokiej wartości powiązanych z bankomatami Bitcoin.