Tag: AML

BitGW Exchange ulepsza ramy AML i KYC w celu wzmocnienia globalnych standardów zgodności

5 stycznia 2026 r. – Auburn, WA, USA

Jako globalna platforma handlu aktywami cyfrowymi, BitGW Exchange nadal traktuje bezpieczeństwo, przejrzystość i zgodność z przepisami jako podstawowe elementy swojej działalności.

W odpowiedzi na szybki rozwój rynku aktywów cyfrowych i rosnącą złożoność transgranicznej działalności finansowej, platforma wdrożyła kompleksowe ulepszenie swoich ram przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i Poznaj swojego klienta (KYC).

Te aktualizacje systemu mają na celu wzmocnienie możliwości zapobiegania ryzyku, poprawę przejrzystości transakcji i zapewnienie zgodności z obowiązującymi międzynarodowymi wymogami regulacyjnymi, przy jednoczesnej ochronie aktywów użytkowników i prywatności danych.

Ponieważ oczekiwania regulacyjne ewoluują w różnych jurysdykcjach, BitGW Exchange postrzega zgodność i bezpieczeństwo nie tylko jako konieczność operacyjną, ale także jako podstawowe elementy długoterminowej stabilności platformy i zaufania użytkowników. Najnowsze ulepszenia obejmują następujące kluczowe obszary:

Zaawansowane monitorowanie transakcji AML

BitGW Exchange wdrożył inteligentne technologie monitorowania, które łączą sztuczną inteligencję z analizą ryzyka opartą na danych. System przeprowadza ciągłe przeglądy transakcji, identyfikuje nietypowe wzorce aktywności i generuje automatyczne alerty o ryzyku, umożliwiając szybkie reagowanie na potencjalne ryzyko przestępstw finansowych. Transakcje transgraniczne podlegają dodatkowym procesom przeglądu w celu wsparcia międzynarodowych zobowiązań w zakresie zgodności.

Ulepszona weryfikacja tożsamości KYC

Platforma udoskonaliła swoje procedury wdrażania i weryfikacji użytkowników poprzez wielowarstwowe podejście KYC. Obejmuje to kontrole identyfikacyjne wydane przez rząd, weryfikację biometryczną i adaptacyjne mechanizmy oceny ryzyka, pomagające zapewnić dokładną weryfikację tożsamości przy jednoczesnym zmniejszeniu prawdopodobieństwa oszukańczych lub nieautoryzowanych działań.

Wzmocniona zgodność z przepisami i operacje zarządzania ryzykiem

BitGW Exchange rozszerzył swoje wewnętrzne zespoły ds. zgodności i kontroli ryzyka, prowadząc całodobowe monitorowanie i reagowanie. Dedykowani specjaliści nadzorują bieżące oceny ryzyka i obsługę incydentów, wzmacniając odporność platformy i bezpieczeństwo transakcji.

Dostosowanie do globalnych standardów regulacyjnych

Architektura zgodności platformy została zaprojektowana zgodnie z uznanymi na całym świecie zasadami regulacyjnymi, w tym wytycznymi wydanymi przez Financial Action Task Force (FATF). BitGW Exchange nadal optymalizuje swoje transgraniczne procesy zgodności, aby wspierać bezpieczne i przejrzyste środowisko handlowe dla użytkowników na całym świecie.

Rejestracje regulacyjne i korporacyjne

BitGW Exchange prowadzi określone rejestracje regulacyjne i korporacyjne w odpowiednich jurysdykcjach w celu zapewnienia zgodności z przepisami, w tym:

• Numer rejestracyjny MSB w USA: 31000297356297
• Rejestracja firmy w stanie Waszyngton (UBI): 605 076 260
• Numer rejestracyjny spółki na Seszelach: 246999

Rejestracje te odzwierciedlają ciągłe zaangażowanie platformy w zgodne z prawem operacje i zaangażowanie regulacyjne w wielu jurysdykcjach.

Selena Albertini, rzecznik ds. zgodności i operacji BitGW Exchange, skomentowała:

“Zgodność i bezpieczeństwo są integralną częścią tego, jak działamy jako platforma aktywów cyfrowych. Najnowsze aktualizacje naszych ram AML i KYC pokazują nasze zaangażowanie w utrzymywanie wysokich standardów integralności regulacyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu użytkownikom bezpiecznego i niezawodnego środowiska handlowego”.

To ulepszenie systemu stanowi ważny krok w ciągłych wysiłkach BitGW Exchange na rzecz wzmocnienia zarządzania, poprawy możliwości zarządzania ryzykiem i wspierania odpowiedzialnego wzrostu w globalnym ekosystemie aktywów cyfrowych.

O BitGW Exchange

BitGW Exchange to globalna platforma handlu aktywami cyfrowymi, której celem jest dostarczanie bezpiecznych, wydajnych i zgodnych z przepisami usług związanych z aktywami cyfrowymi. Platforma obsługuje szeroki zakres głównych par handlowych kryptowalut i zawiera zaawansowane mechanizmy kontroli ryzyka i zgodności, aby zapewnić użytkownikom na całym świecie stabilne i godne zaufania doświadczenie handlowe.

Oficjalna strona internetowa: https://www.bitgw.com

Kontakt

Osoba kontaktowa: Selena
Nazwa firmy: BITGW CO, LTD
(email protected)

Niniejsza treść jest sponsorowana i powinna być traktowana jako materiał promocyjny. Opinie i stwierdzenia wyrażone w niniejszym dokumencie są opiniami autora i nie odzwierciedlają opinii The Daily Hodl. The Daily Hodl nie jest spółką zależną ani własnością żadnych ICO, startupów blockchain ani firm reklamujących się na naszej platformie. Inwestorzy powinni dołożyć należytej staranności przed dokonaniem jakichkolwiek inwestycji wysokiego ryzyka w jakiekolwiek ICO, startupy blockchain lub kryptowaluty. Należy pamiętać, że inwestycje dokonywane są na własne ryzyko, a za wszelkie poniesione straty odpowiada inwestor.

Śledź nas na X Facebook Telegram

Sprawdź najnowsze ogłoszenia branżowe